{"id":12703,"date":"2020-04-17T18:12:48","date_gmt":"2020-04-17T18:12:48","guid":{"rendered":"https:\/\/b-sharpe.d.wpstage.net\/?page_id=12703"},"modified":"2024-12-09T08:12:12","modified_gmt":"2024-12-09T08:12:12","slug":"geldwaschereibekampfung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.b-sharpe.com\/de\/geldwaschereibekampfung\/","title":{"rendered":"geldwaschereibekampfung"},"content":{"rendered":"\n<h1>\n\t\tGeldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung\n\t<\/h1>\n\tHinweis: Dieses Dokument stellt eine \u00dcbersetzung aus der Originalversion auf Franz\u00f6sisch dar. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den Sprachfassungen ist die franz\u00f6sische Version massgebend.<br \/>\nDie nachfolgenden Bestimmungen sind Bestandteil der <a href=\"https:\/\/www.b-sharpe.com\/de\/allgemeine-geschaftsbedingungen\/\">Allgemeinen Gesch\u00e4ftsbedungen von b-sharpe<\/a> und m\u00fcssen im Zusammenhang mit diesen gelesen werden.\n<p>1. b-sharpe ist als beaufsichtigter Finanzintermedi\u00e4r dem Geldw\u00e4schereigesetz (Bundesgesetz \u00fcber die Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4scherei und der Terrorismusfinanzierung vom 10. Oktober 1997, SR 955.0, \u00ab GwG \u00bb) unterstellt. Die Pr\u00e4vention und Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4scherei ist ein zentrales Element des Rechtsrahmens, der von den Regulierungsbeh\u00f6rden der Industriel\u00e4nder geschaffen wurde. Das Geldw\u00e4schereigesetz soll den Zahlungsverkehr mit Geldern aus kriminellen Aktivit\u00e4ten verbieten und die Verf\u00fcgbarkeit von Finanzmitteln f\u00fcr terroristische Aktivit\u00e4ten ausschliessen.<\/p>\n<p>2. b-sharpe verpflichtet sich, die Gesetze strikt einzuhalten und alle Formen der Geldw\u00e4scherei zu bek\u00e4mpfen, insbesondere durch die von b-sharpe angebotenen Dienstleistungen. b-sharpe erf\u00fcllt strikt seine Sorgfaltspflichten, indem es alle erforderlichen Massnahmen ergreift, einschliesslich der folgenden Punkte:<\/p>\n<ul>\n<li>Identifizierung der Vertragspartei (Art. 3 GwG);<\/li>\n<li>Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 4 GwG);<\/li>\n<li>Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 5 GwG);<\/li>\n<li>Besondere Sorgfaltspflichten und Kl\u00e4rung des wirtschaftlichen Hintergrunds und des Zwecks einer Transaktion oder einer Gesch\u00e4ftsbeziehung (Art. 6 GwG);<\/li>\n<li>Dokumentationspflicht f\u00fcr mindestens zehn Jahre (Art. 7 GwG).<\/li>\n<\/ul>\n<p>3. b-sharpe ist gesetzlich verpflichtet, bei der Aufnahme von Gesch\u00e4ftsbeziehungen die Identit\u00e4t der Vertragspartei anhand von ordnungsgem\u00e4ss zertifizierten und g\u00fcltigen Unterlagen zu \u00fcberpr\u00fcfen. Ist die Vertragspartei eine juristische Person, muss b-sharpe die Bevollm\u00e4chtigungsbestimmungen der Vertragspartei einholen und die Identit\u00e4t der Personen \u00fcberpr\u00fcfen, die im Namen der juristischen Person die Gesch\u00e4ftsbeziehung aufnehmen.<\/p>\n<p>4. Der Kunde muss b-sharpe spontan oder auf Anfrage alle Informationen und Dokumente zur Verf\u00fcgung stellen, die es b-sharpe erm\u00f6glichen, die Identit\u00e4t des Kunden und der wirtschaftlich berechtigten Person sowie die Herkunft der Gelder zu Beginn der Beziehung oder bei der wiederholten \u00dcberpr\u00fcfung gem\u00e4ss den Pflichten von b-sharpe zu ermitteln und zu kl\u00e4ren.<\/p>\n<p>5. b-sharpe kann alle Informationen und\/oder Unterlagen \u00fcber Gegenstand und Zweck der Transaktion verlangen, die der Kunde mit b-sharpe abschliessen m\u00f6chte, insbesondere \u00fcber Herkunft und Zweck der gebundenen Mittel. Der Umfang der zu erhebenden Informationen h\u00e4ngt von der Art der Transaktion oder dem Risiko des Kunden ab.<\/p>\n<p>6. b-sharpe kann zus\u00e4tzliche Belege verlangen, insbesondere zum Nachweis der Realit\u00e4t und Transparenz der Handelsgesch\u00e4fte, welche den Devisengesch\u00e4ften zugrunde liegen.<\/p>\n<p>7. Bei Verdacht auf Geldw\u00e4scherei unterliegt b-sharpe den folgenden Pflichten:<\/p>\n<ul>\n<li>Meldepflicht gegen\u00fcber den zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden bei verd\u00e4chtigen Transaktionen oder Verdacht auf Geldw\u00e4scherei (Art. 9 GwG);<\/li>\n<li>Verm\u00f6genssperre (Art. 10 GwG).<\/li>\n<\/ul>\n<p>8. b-sharpe beh\u00e4lt sich das Recht vor, den Abschluss einer Beziehung mit einem potenziellen Kunden abzulehnen und\/oder die Ausf\u00fchrung einer Transaktion in jedem Stadium der Kundenbeziehung zu verweigern, wenn die vom potenziellen Kunden oder bestehenden Kunden bereitgestellten Informationen absichtlich falsch oder unvollst\u00e4ndig sind oder wenn b-sharpe einen Zusammenhang mit illegalen Aktivit\u00e4ten vermutet.<\/p>\n<p>9. b-sharpe ist auch verpflichtet, verd\u00e4chtige Transaktionen den zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden zu melden und die betreffenden Verm\u00f6genswerte einzufrieren.<\/p>\n<p>10. Soweit gesetzlich zul\u00e4ssig, hat b-sharpe das Recht, alle erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, um den Verdacht zu beseitigen und gegebenenfalls eine Mitteilung an die zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden vorzunehmen sowie die betreffenden Verm\u00f6genswerte zu blockieren.<\/p>\n<p>11. Die Erfassung von Informationen \u00fcber den Kunden und die von ihm gew\u00fcnschten T\u00e4tigkeiten ist entscheidend, damit b-sharpe die geltenden Gesetze einhalten kann. Die Sammlung von Informationen durch b-sharpe basiert auf dem Dokument \u00abDatenschutz-Richtlinien\u00bb.<\/p>\n<p>12. b-sharpe beh\u00e4lt sich das Recht vor, die Dienste eines Dritten zu nutzen, um die gesammelten Informationen zu best\u00e4tigen. Der Kunde verpflichtet sich, b-sharpe \u00fcber alle \u00c4nderungen nach der Aufnahme der Gesch\u00e4ftsbeziehung zu informieren.<\/p>\n<p>13. Aufgrund der geltenden Gesetzgebung muss b-sharpe die gesammelten Informationen f\u00fcr einen Zeitraum von zehn Jahren nach Beendigung der Gesch\u00e4ftsbeziehung oder nach Abschluss einer Transaktion aufbewahren (Art. 7 Abs. 3 GwG).<\/p>\n<p>14. Die Nutzung der Dienste von b-sharpe f\u00fcr unangemessene Zwecke kann strafrechtlich verfolgt werden.<\/p>\n<p>15. Letzte Aktualisierung: 31.10.2024.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung Hinweis: Dieses Dokument stellt eine \u00dcbersetzung aus der Originalversion auf Franz\u00f6sisch dar. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den Sprachfassungen ist die franz\u00f6sische Version massgebend. 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